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goWare  (Editore)
Formato EPUB, Come leggerlo
ISBN: 9788867971572 ‐ Anno 2014
4,99 €


Le attività criminali maneggiano quantità enormi di denaro: un valore paragonabile al PIL di un paese come la Repubblica Ceca e addirittura superiore all'evasione fiscale. Questo denaro sporco può entrare in circolazione solo se viene lavato e ripulito nell'economia e nel sistema finanziario legale. Per questo nella lingua inglese il termine riciclaggio si rende con l'espressione cogente money laundering.

Questo ebook, scritto da uno dei maggiori esperti italiani di antiriciclaggio, è una guida normativa, pratica e comportamentale per tutti gli operatori finanziari e
soprattutto per le banche che entrano quotidianamente in contatto con operazioni anomale volte a lavare il denaro. L'individuazione di un'operazione sospetta passa attraverso poche ma solide regole... leggi tutto

  

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